证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2022—024

中水集团远洋股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年4月7日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下:

一，召开会议的基本情况

1.股东大会类型和届次:2022年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第八届董事会。

3.会议召开的合法，合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》规定。

4.会议召开的日期和时间:

现场会议召开日期和时间:2022年4月7日14:00。

网络投票时间:2022年4月7日，其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月7日9:15－9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00，

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年

4月7日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票，网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

受新冠疫情的影响，为做好疫情防控工作，保护股东健康，公司建议各位股东优先选择网络投票方式参与本次股东大会。

6.股权登记日:2022年3月31日。

7.出席对象:

在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人截至本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师及其他人员。

8.现场会议地点:北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

二，会议审议事项

1.审议事项

议案 编码	议案名称		备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√
非累积投票议案
1.00	关于与控股股东续签资金借款协议的议案	√
2.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
3.00	关于修订公司章程的议案	√

2.披露情况

公司第八届董事会第四次，第六次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了上述议案，具体内容详见2022年1月12日及今日披露于巨潮资讯网的相关公告。

上述议案1，议案2属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

议案1为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有限公司，中国水产舟山海洋渔业有限公司，中国华农资产经营有限公司回避表决。

议案3属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三，会议登记事项

1.登记方式:

自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记，委托代理人出席会议的，持本人身份证，授权委托书，委托人股东账户卡，委托人身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，持股票账户卡，营业执照复印件，法定代表人资格证明书，授权委托书，出席人身份证进行登记。

授权委托书样式详见附件1。

2.登记时间:2022年4月6日上午8:30—11:30，下午13:00—16:30。

3.登记地点:北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层613室董事会办公室，信函上请注明参加股东大会字样。

四，参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

五，其他事项

1.会议联系方式:

2.会议费用:会期半天，与会股东交通，食宿费用自理。

六，备查文件:

1.第八届董事会第四次，第六次会议决议，

2.第八届监事会第四次会议决议，

3.独立董事事前认可意见和独立意见，

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有公司董事会

2022年3月21日

附件 1:

授权委托书

中水集团远洋股份有限公司:

兹委托 先生代表本人出席2022年4月7日召开的中水集团远洋股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件委托期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止

本人对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1	关于与控股股东续签资金借款协议的议案	√
2	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
3	关于修订公司章程的议案	√

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股票账号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

备注:

1.每项议案只能有一个表决意见，请在同意或反对或弃权的栏目里划√ 2.如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则受托人有权按照自己的意见进行表决。

委托日期: 年 月 日

附件2:

网络投票具体流程

一， 网络投票程序

1.投票代码:360798。

2.投票简称:中水投票。

3.填报表决意见:

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1.投票时间: 2022年4月7日的交易时间，即9:15－9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2022年4月7日9:15—15:00期间的任意时间。