紫金矿业集团股份有限公司2021年度利润分配方案公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

每股分配金额:每股派发现金红利0.2元。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一，2021年度利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所审计，按中国会计准则计算，公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为15，672，870，591元2021年度母公司实现净利润为3，350，881，756元，加上以前年度未分配利润8，057，693，409元，扣除母公司于2021年实施的股利分红，支付的可续债利息及提取的法定盈余公积金，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为7，969，010，281元

经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元截至本公告日，公司的总股份数26，329，312，240股，以此计算合计拟派发现金红利5，265，862，448元本年度公司现金分红比例为33.60%

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况本次利润分配方案尚需提交股东大会审议

二，公司履行的决策程序

董事会会议的召开，审议和表决情况

公司于2022年3月18日召开第七届董事会第十次会议，一致审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

独立董事意见

公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为:公司董事会在制订利润分配预案时进行了充分的论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益，全体股东的整体利益及公司的可持续发展上述利润分配预案符合《公司章程》，《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中关于现金分红事项的相关规定，董事会在审议该利润分配预案时，表决程序合法有效，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议

监事会意见

公司第七届监事会第十次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》监事会认为:本利润分配预案客观反映公司2021年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法，合规，不存在损害公司股东利益的情况

三，相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段，未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会二〇二二年三月十九日